Погода в Нижнекамске

+2...+11°.
Завтра: +4...+10°

16+

ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

21-02-2024, 09:10
ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка
Решение Центробанка об отзыве лицензии у «КИВИ Банка» действует с 21 февраля 2024 года // Фото: деньги @ НТР 24

Центральный банк России отозвал лицензию лицензии на осуществление банковских операций у «КИВИ Банка». Решение действует с 21 февраля 2024 года.

Об этом Банк России оповещает на своем сайте.

В пресс-релизе ЦБ объяснил отзыв лицензии систематическими нарушениями законодательства, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - говорится на сайте регулятора.

В банке назначена временная администрация. 

КИВИ Банк - это кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тысяч, говорится на сайте банка. Дополнительный офис банка есть в Казани.

Продолжение темы: Пополнение «Киви-кошелька» стало недоступным после отзыва лицензии

Пожалуйста, оцените материал:
Комментировать
Вход по логину и паролю/Регистрация

Можно войти через соцсети - это безопасно (вы сможете подписаться на комментарии и загружать фото):