-9...-2°C. Завтра:-11...-0°C

ТАТ

+7 (917) 937-3-077

С 10 января усиливается контроль за наличными, переводами и вкладами граждан России

С 10 января усиливается контроль за наличными, переводами и вкладами граждан России

С 10 января усиливается контроль за наличными, переводами и вкладами граждан России
2021-01-10
4 326
0

С 10 января 2021 года деньги российских граждан государство будет контролировать более тщательно. Пока это ещё не тотальный контроль всех операций с наличностью и безналичных денежных переводов россиян, но не далеко то время, когда придется отчитываться за каждую копейку.


Кого уже коснулись новые изменения фискальной политики государства и какая наличность, безналичные денежные переводы теперь подпадают под тотальный контроль со стороны государства.



Расчётные счета и вклады граждан


Пока в этой части простые граждане могут вздохнуть с облегчением, так как небольшие денежные поступления на банковские счета и вклады не будут выявляться и учитываться Финмониторингом.


Но вот если принести в банк или перевести на свой банковский счёт или на банковский вклад сумму свыше 600 тыс. рублей, то банк теперь будет обязан отчитаться о таком платежеспособном гражданине в Финмониторинг, а у этого ведомства, в свою очередь, могут возникнуть уже вопросы к такому состоятельному клиенту банка. И главный из этих вопросов – откуда деньги?


Счета мобильных телефонов


Как известно, должникам по кредитам, в отношении которых ведётся исполнительное производство, и счёт мобильного телефона, и депозитный счёт мобильного оператора, открываемый по номеру телефона, пока ещё безопасны от взыскания приставами и практически не попадают под их контроль.

Поэтому многие граждане, особенно должники, используют счета операторов мобильной связи для безналичного приёма денег с целью их последующего обналичивания или наоборот – для проведения перевода денежных средств на счета третьих лиц.


Однако с 10 января все операции со счетами мобильных телефонов и депозитными картами мобильных операторов на суммы свыше 100 тыс. рублей подпадают под контроль и Финмониторинга и ФССП.


Почтовые переводы граждан


Теперь если клиент переведёт через почту денежную сумму свыше 100 тыс. рублей, то попадёт под подозрение и в отношении него может быть проведена проверка на предмет финансового контроля. Причём, неважно – кому человек перевел деньги: будь это перевод средств родственникам или оплата покупки в интернет-магазине. Главный вопрос в этом случае будет – откуда у Вас появились такие большие деньги?


Выигрыш в лотерею и в букмекерской конторе


Вот и добрались контролирующие органы до граждан, делающих ставки и получающих выигрыши в онлайн казино, а также любых видах лотерей и ставок в букмекерских конторах.

При сумме ставок выше 600 тыс. рублей Финмониторинг возьмёт такого игрока под свой контроль и будет интересоваться источником дохода такого расточительного гражданина. Вдруг этот человек не имеет зарплаты или официальной прибыли, соответствующих такому стилю жизни?


Контроль налоговиками крупных покупок граждан


В 2021 году ожидается усиление контроля со стороны ФНС в отношении крупных покупок россиян, приобретающих регистрируемые вещи. Это конечно же квартиры, дома и автомобили. Налоговые службы в тесном взаимодействии с банками, ГИБДД и Росреестром планируют сопоставлять доходы граждан с их расходами. Пока это будет делаться выборочно и коснётся далеко не всех, пишет канал "Юридическая консультация".

У нас есть Telegram-канал. Подписывайтесь! Открыть в приложении
Комментарии (0)
Добавить
Ввeдитe послeднюю букву в назвaнии нaшей плaнeты
Редакция оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения и соблюдения законодательства РФ.

На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, клевету, призывы к насилию или совершению незаконных актов, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, унижающие человеческое достоинство.

IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.