В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РТ, Ольга, Камила и Игорь Шмелевы, а также Альбина Махмутова обвиняются в незаконной банковской деятельности. Также Камила Шмелева дополнительно обвиняется в незаконном образовании юридического лица.
По данным следствия, с января 2022 года по май 2024 года группа через подконтрольные ООО «Ремстройсервис» и ООО «Техноинвестстрой» проводила незаконные финансовые операции без лицензии. Общий объем операций превысил 970 млн рублей, а незаконная прибыль составила более 116 млн рублей.
Камила Шмелева, действуя в составе преступной группы, вовлекла не менее шести граждан в создание 14 фирм-однодневок под видом законного бизнеса. Эти компании использовались для обналичивания средств.
Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до 7 лет лишения свободы. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время в Вахитовском районном суде Казани.
Ранее НТР 24 сообщал, что в Татарстане задержали пособников спецслужб Украины из Хабаровского края.
