Центральный банк России отозвал лицензию лицензии на осуществление банковских операций у «КИВИ Банка». Решение действует с 21 февраля 2024 года.
Об этом Банк России оповещает на своем сайте.
В пресс-релизе ЦБ объяснил отзыв лицензии систематическими нарушениями законодательства, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - говорится на сайте регулятора.
В банке назначена временная администрация.
КИВИ Банк - это кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тысяч, говорится на сайте банка. Дополнительный офис банка есть в Казани.
Продолжение темы: Пополнение «Киви-кошелька» стало недоступным после отзыва лицензии
