ЦБ России рекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению наличными крупных сумм.

Регулятор полагает, что такие транзакции могут быть направлены на легализацию преступных доходов или другие незаконные цели.

Центробанк предложил кредитным организациям проводить ежедневный анализ операций как физических, так и юридических лиц (включая ИП), ориентируясь на характерные признаки подозрительной активности.

При этом меры контроля не коснутся добросовестных с точки зрения банков клиентов: тех, кто уже предоставил банку документальное подтверждение своего финансового положения, деловой репутации и легального источника происхождения средств.