Казанка незаконно вывела почти 250 миллионов рублей через фирмы-однодневки

В Татарстане таможенники обнаружили, что местная жительница вывела около 250 миллионов рублей нелегальным способом.

Об этом пишет пресс-служба таможенной службы Республики Татарстан.

Незаконная деятельность жительницы столицы началась в 2018 году. Участники группы нанимали людей, которые давали преступникам свои документы за деньги, и при помощи них создавали расчётные счета.

Вербовали нарушители закона людей в Удмуртии, а создавали счета в Казани. Всего таких организаций зарегистрировали на территории республики более 10.

Все предметы, которые имели вещественное доказательство, изъяли (документы, контракты, накладные, телефоны, банковские карточки и другие). Также в ходе обыска офисов и жилищах подозреваемых обнаружили финансовые средства в размере более 244 миллионов рублей.

В отношении казанки и троих жителей Ижевска возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств с недостоверной информацией»).

Ранее телеканал НТР 24 сообщал о том, что в Нижнекамске бывший сотрудник обокрал автомойку. А также поделился, что в Альметьевске мужчина украл со стойки дорогой телефон.

Фото: pixabay.com